1997年国会听证会
情报和安全

美国不能仅仅在自己的国土上打击犯罪;我们必须积极预防这些犯罪组织的壮大。因此，联邦调查局已经采取了多方面的措施来更好地保护国内外的美国人，并培训和协助我们的执法机构在他们自己的国家打击犯罪。我们扩大了法律专员项目，加大了国际培训力度，并制定了开放执法官员之间交流渠道的项目。犯罪是一种跨国现象;它没有边界。通过减缓复杂犯罪集团在他们本国的蔓延和发展，我们可以阻止他们在美国建立立足点

FBI主动寻求合作伙伴关系的首批领域之一是东欧国家、波罗的海国家和俄罗斯。这些国家对我们提供的援助作出了极其积极的反应。我们在这一地区的首批活动之一是在莫斯科开设法律专员办事处，与俄罗斯警方密切合作，打击各种代价高昂的犯罪。从1994年7月至今，联邦调查局特工在莫斯科处理的案件从20起增加到大约275起。从那时起，我们还在爱沙尼亚的塔林开设了办事处;基辅,乌克兰;华沙,波兰。我们1998年的预算建议在哈萨克斯坦的阿拉木图增设办事处;布拉格,捷克共和国;和塔什干,乌兹别克斯坦; as well as other locations.

有组织犯罪的力量和成功已经成为这个地区日益严重的问题，就像在美国一样。根据Nezavisimaya Gazeta， (Moscow, 1996)，莫斯科警察每天至少要打散两个有组织的犯罪团伙，但是每个团伙都会被新的团伙所取代。现在有200多个组织活跃在莫斯科;团体之间血腥的“口角”几乎每天都在发生。在立陶宛，估计有100个有组织的犯罪集团，核心成员总数约为1200名罪犯。拉脱维亚和爱沙尼亚警方估计，在各自国家都有10-15个这样的组织。在维尔纽斯，犯罪率很高，据估计，70%的犯罪行为没有向警方报告。爱沙尼亚的情况要糟糕得多，拉脱维亚的情况只稍微好一点。

通过合作努力，我们已经开始取得成效。在1995年6月被捕，并随后起诉维亚切斯拉夫·伊万科夫基里洛维奇和他的同事的五个纽约市合谋敲诈罪的联邦指控继续在俄罗斯和美国被确认为FBI俄警务合作的一个典范。伊万科夫，在美国地方法院去年七月被定罪，在1月被判处有期徒刑九年多。最近，在1996年7月，在伊万科夫同事是在黑社会的拍摄在维也纳，奥地利死亡。在维也纳联邦调查局武官法制办公室努力帮助当局在拍摄识别和逮捕格鲁吉亚两个犯罪嫌疑人。

在另一项成功的合作努力中，俄罗斯圣彼得堡的一个团伙将1000多万美元转移到纽约花旗银行的虚拟账户，这一重大的计算机欺诈调查仍在继续。俄罗斯内政部(MVD)官员和联邦调查局特工密切合作调查此案。例如，俄罗斯警察去年8月前往纽约获取证据。俄罗斯调查人员也参加了本月早些时候在纽约举行的计算机犯罪会议。

然而，这些合作努力的成功并没有减少这些国家和美国存在的危险。联邦调查局正在支持正在进行的MVD调查1996年11月美国公民保罗·塔图姆在莫斯科被谋杀。1996年11月3日，塔图姆在一家酒店外的地铁站被谋杀，当时他正在对这家酒店的所有权进行争论。虽然这名商人被杀是第一起涉及美国公民的案件，但这种使用武力的行为在俄罗斯已经变得太常见了。在调查这一案件中进行的合作继续加强了我们的执法关系，并使我们得以窥见仍然困扰俄罗斯民主的犯罪和腐败问题。通过我们的合作努力，我们希望帮助俄罗斯当局开发执法工具和调查技术，以协助他们与这一问题作斗争。

许多新独立国家和东欧国家面临的最困难的执法问题之一是毒品贩运。毒品贩运的祸害对整个国际社会产生了毁灭性的影响。俄罗斯、国家情报局和东欧当然也不能对这种流行病免疫。这些新兴民主国家的犯罪组织正在利用近年来出现的放宽边界和改进的电信系统，为其非法活动提供便利。这些国家是主要毒品走私组织的目标，如哥伦比亚卡特尔组织，它们寻求建立新的有利可图的市场。

我们加强了合作，取得了一些成功。例如，1997年1月，美国联邦调查局迈阿密办公室以敲诈勒索的罪名逮捕了路德维希·费恩伯格。费恩伯格和他的两名同伙被联邦大陪审团以30项罪名起诉，罪名包括RICO阴谋、毒品阴谋、跨州运输赃物和其他罪行。根据指控，作为一项计划的一部分，芬伯格提议购买一艘俄罗斯柴油潜艇，以走私可卡因。该计划表明，俄罗斯和南美的贩毒分子之间的贩毒活动日益猖獗。

联邦调查局（FBI），与司法部协调，国家与其他国家的部门，完成了我们的法律武官程序四年的扩张计划。我很高兴地说，我们已经在这个计划达到了我们最初的目标，并继续开设办事处。上一财年，我们开设了三个办事处（埃及开罗，伊斯兰堡，巴基斯坦和以色列特拉维夫）和本财年，我们已经开了四（华沙，波兰，沙特阿拉伯首都利雅得，塔林，爱沙尼亚和乌克兰基辅）。我们计划今年开设三个办事处（比勒陀利亚，南非，印度新德里，布宜诺斯艾利斯，阿根廷）。目前，我们有82剂，并在全球30个国家的61名员工的支持。在1996年财年，这些办事处办理3355案件和5767个铅作业。

联邦调查局的法律专员项目是联邦调查局探测、制止和调查国际犯罪的能力中最重要的一个因素，在这些犯罪中，美国或我国公民是受害者。通过在国外派驻特工并与外国警察建立行动联系，联邦调查局极大地扩大了国家执法保护的范围。

法律专员作为国际罪犯和犯罪的信息渠道发挥着重要作用。他们也是我们国际培训项目的推动者。外国执法官员通过法律专员了解到向他们开放的培训机会。应东道国政府的邀请，联邦调查局对该国的犯罪问题和警察培训需求进行了分析。然后，我们向东道国政府提出建议，通过联邦调查局的协助和培训计划，提高他们的技术和能力。过去两年进行了几次评估，并计划在1997年财政年度进行更多的评估。法律专员还会筛选潜在的学生，并就学生的出勤率提出建议。

打击这种日益严重的国际犯罪问题不能被联邦调查局独自完成。我们依靠美国政府内的合作伙伴共同努力，争取这一问题。日前，美国联邦调查局和国务院已经采取了一系列的努力澄清自己的角色，并增加员工之间的合作。这些努力的最重要的结果是了解的有关法律武官对观察团团长关系的全面谅解备忘录（MOU）的谈判和签约。这份谅解备忘录明确了双方关系的重要性，并以合作的必要性是成功的海外。此外，外交安全特工已经细化到FBI，以帮助确保在政策和业务问题公开透明的沟通。乐动冠军在未来，我们也希望实现一个全面的培训计划，以敏感DOS和联邦调查局人员间的问题。乐动冠军通过这些努力，我们加强了我们之间的关系，确保海外协调战略。

联邦调查局还与其他政府机构密切合作，取得了美国最杰出的执法成就之一——在匈牙利布达佩斯建立并开办了国际执法学院。主席先生，我知道您最近访问了国际执法局，亲眼看到了该机构在发展执法官员之间的工作关系方面发挥的重要作用。国际刑事执法机构是我们1994年东欧之旅的直接成果，也是克林顿总统指示美国政府机构联合起来建立打击国际犯罪的世界能力的直接成果。该学院代表了国务院(DOS)、司法部(DOJ)、联邦调查局(FBI)、缉毒局(DEA)、国税局(IRS)、美国特勤局(USSS)、联邦执法培训中心(fjc)、酒精、烟草和枪支(ATF)、以及其他机构和国家。这确实是所有这些执法机构作为合作伙伴为一个共同目标而合作的情况。对于ATF、DEA、特勤局、国税局、财政部联邦执法培训中心和国务院外交安全局为学院的成功所做的贡献，我无法给予足够的赞扬。该学院汇集了来自东欧、俄罗斯和国家情报院的经验丰富的调查人员作为教官和执法人员，学习法治下的警务。

国际执法局于1995年4月开幕，这是朝着在东欧建立区域执法培训机制迈出的重要一步。在国际执法学院，来自东欧、俄罗斯和波罗的海国家的警察正在接受用于打击现代犯罪活动(包括有组织犯罪和恐怖组织)的技术培训。迄今为止，来自19个国家的377名学生已经从为期8周的专业发展研讨会中毕业，该研讨会是国际学院活动的基石。此外，六个不同的美国政府机构还教授了其他18门课程。例如，联邦调查局为来自波兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克、匈牙利和捷克共和国的20名学生开设了一门鞋类和轮胎压印课。美国特勤局为来自白俄罗斯、乌克兰、俄罗斯、匈牙利、捷克共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚和爱沙尼亚的53名学生开设了两门伪造课程。此外，国际执法学院的教员参加了在奥地利内政部主持下为维也纳的300名波斯尼亚警察开展的联合国批准的培训倡议。

联邦调查局还利用美国国务院国际麻醉品和执法事务局拨给联邦调查局的资金以及《自由与支持法》和《支持东欧民主国家》资金开展培训课程。在1997财政年度，联邦调查局将从FSA获得134.1万美元;1074000美元的种子;国际法学院提供3 168 700美元，国务院提供的资金总额为5 583 700美元。这些资金用于支持为满足东道国的特殊需要而设计的各种课程的教学。

通过FBI的国内培训方案，联邦调查局进行，其中集中在警察行动和技术技能的外国一到两个星期的学校。我们在国内培训是非常广泛的，从基本调查手段民警完整性内部控制课程。我们使用谁使用在法治下的警务训练我们的国外同行的丰富实践经验老到的资深FBI街道剂讲师。这些程序中的教官在刑事调查建立的专业知识，特别是有组织犯罪和白领犯罪。他们的信誉，不仅是有效的教学必不可少的，但也是建立警察到警察的桥梁，我们这样严格需要非常有效的。

在1996财政年度，联邦调查局通过联邦司法服务局和SEED基金，在21个国家为2078名外国执法人员提供了52个培训课程。1997年，联邦调查局计划在59个国家为大约4606名外国执法人员举办170个培训课程。培训的急剧增加是由于国务院增加了为全世界培训提供的资金。联邦调查局预计在1998财政年度将增加10%的培训课程。

本次培训的一个有益的部分是它提供了培训者和受训者对他们国家所遇到的具体犯罪问题进行交互的机会，如何解决问题，分享经验，在此过程中的经验和对问题建立未来合作的新关系共同的兴趣和关注。要在这些初始培训课程进一步建设，联邦调查局也已开始另一项举措 - 实际案例培训（PCT）。该PCT举措让FBI邀请执法人员从国外拿在手中接件，对在职关于共同调查利益的实际情况的培训。该方案还向FBI特工到国外训练他们的柜台零件在相同的方法。

PCT是一个论坛，可以分享案件信息和调查技术，努力打击两国共有的犯罪分子。这个项目非常受欢迎和成功。目前，一名精通金融犯罪的联邦调查局特工正在协助捷克政府调查金融欺诈，特别是捷克银行系统中的违规行为。因此，捷克当局在阻止未来银行倒闭的能力上变得越来越强。例如，捷克正在效仿美国，组建金融犯罪特别工作组。PCT是一个论坛，可以分享案件信息和调查技术，努力打击两国共同的犯罪分子。

在这一合作项目的另一个例子中，俄罗斯警官现在与联邦调查局10个外勤办公室的特工并肩工作，导致俄罗斯人在伊万科夫有组织犯罪和花旗银行欺诈调查等联邦调查局重大案件中提供证词和其他支持。在俄罗斯，联邦调查局雄心勃勃的培训承诺已经在俄罗斯各地举办了36场为期一周的研讨会，在本财政年度的剩余时间里还将举办至少10场。这样做的实际结果是，现在俄罗斯已经形成了一个调查人员网络，他们不仅能更好地应对自己的犯罪挑战，还能协助FBI履行保护美国公民的职责。

在国务院反恐培训援助(ATA)项目的支持下，联邦调查局还与国防部合作，开发了两个培训课程，试图应对美国所关注的威胁——恐怖主义和涉及大规模杀伤性武器的威胁。与ATA项目一起，FBI今年将举办三场反恐课程。巴西、埃及、摩洛哥和土耳其被认为是与会者。第一个为期两周的课程是刑事司法执行论坛(CJEF)，向高级执法官员提供当前的领导、管理、组织概念和经验，这对国家执法机构的方向和多机构危机管理政策和战略的协调至关重要。CJEF于1996年5月首次举办，联邦调查局计划在今年举办三次这样的研讨会。

我们还与ATA项目合作，开发一个主要案件管理课程，为管理恐怖主义犯罪的调查提供基础。它规定了组建调查特别小组的程序。该课程将提高外国刑事调查机构调查、逮捕、起诉和定罪恐怖主义犯罪分子的能力。第一个被邀请参加这一培训的国家是萨尔瓦多。从1997年3月3日到14日，联邦调查局向25名来自萨尔瓦多政府的执法官员教授了这门课程。这是萨尔瓦多的法官、检察官和警察第一次根据他们的新宪法聚集在一起，讨论诸如如何进行重大案件调查和如何组成调查小组等问题。乐动冠军

我们还与ATA合作开设了为期两周的恐怖主义犯罪现场调查课程。本课程教授调查人员犯罪现场管理的原则，并试图为参与者提供进行犯罪现场搜索、处理物证和在司法程序中提供证词的技能。犯罪现场管理的一个重要部分涉及到寻找易腐烂的物证的原则，如指纹和轮胎和工具的印痕。本课程的大部分内容是在学术学习的环境中进行，采用讲座、小组讨论、个案研究和实践练习。

大规模毁灭性武器及其运载系统的扩散对我们的国家和国际安全构成了目前和可预见的未来的最大威胁之一。最近的一个例子说明了这种威胁的严重程度。1994年12月，捷克当局在布拉格查获2.72公斤武器级铀235。有三人被逮捕，其中包括领导人，一名捷克核工程师，他曾在前苏联接受训练，与两名俄罗斯商人有私人关系。捷克不知道这批铀的目的地，但估计价值“几百万美元”。这是俄罗斯境外缴获的最多的武器材料。在另一起案件中，在爱沙尼亚一名男子的家中发现了一小片放射性物质铯137，导致一名男子死亡，至少四人因过度暴露于辐射而住院治疗。美国必须积极主动地帮助这些国家应对这一严重威胁。

去年7月，国防部长威廉·j·佩里和我向国会提交了一份联合报告，题为:该计划呼吁制定一项培训计划，以提高前苏联国家、波罗的海国家和东欧国家防止、威慑和调查与核武器、生物武器扩散和/或转移有关的任何犯罪的能力。以及化学武器及其运载系统，以及防止相关材料的非法贸易。这一培训项目将面向整个执法部门——从调查人员到检察官再到法官。该计划要求美国代表讨论和评估现有的反扩散和反核走私机构，以及立法、监管和执法框架的法律结构和原则。除了联邦调查局和国防部，参与的机构还包括DOS、情报界、DOE、DOC和USCS。美国以外的培训将在国际学院进行。

联邦调查局（FBI）实现其国际罪行构成了对美国公众的重要性和国际合作伙伴在努力阻止这些罪行起到威胁。然而，我们不能单独做到这一点。如果不支持国会，国务院，以及我们的其他执法这里在美国的合作伙伴，这种努力将是徒劳的。通过我们的共同努力，我们已经看到积极的结果;但是，我们不能停下来。只要罪犯及其组织认为，他们可以利用法律，我们必须继续寻求教育和帮助我们的执法合作伙伴在世界各地 - 并且进而获得他们的协助与合作。